Vet du vem du gör affärer med?

Integrity Due Diligence

Företagsutredningar

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Riskerna sitter sällan i siffrorna.

Er affärspartner ser sällan ut som ett problem på pappret. Skärpt tillsyn kring sanktioner, penningtvätt och antikorruption har höjt priset för att inte veta vem ni gör affärer med, och bedrägeri drabbar fortfarande företag i alla branscher.

SRS granskar affärspartner och tredje parter och identifierar risker kopplade till företagsstyrning, intressekonflikter, korruption, bedrägeri, regelefterlevnad och renommé. Ni skyddar er verksamhet – och skapar samtidigt förutsättningar för tryggare affärer, investeringar och partnerskap.

Branscher

Sex situationer där vi gör skillnad

  • Fastighetsbranschen
  • Byggbranschen
  • Finans & private equity
  • Försvar & dual-use
  • Banker & spelbolag
  • Industri & infrastruktur
2020-06-15 malmö upphandling bild hsida FASTIGHETSBRANSCHEN

Kommersiella hyresgäster

Innan ni skriver ett nytt hyresavtal vill ni veta vem som faktiskt ska driva verksamhet i er lokal. En hyresgäst som ser seriös ut på pappret kan ha en ägarstruktur, ekonomisk historik eller verksamhet ni inte vill förknippas med.

Vi kartlägger ägare, ekonomisk historik och eventuella kopplingar till oseriös verksamhet innan avtalet skrivs — inte efter.

  • Ägare och verkligt huvudmannaskap
  • Ekonomisk historik och betalningsförmåga
  • Kopplingar till oseriös eller kriminell verksamhet
Blurred,Soft,Of,People,Meeting,At,Table BYGGBRANSCHEN

Leverantörer och affärsrelationer

Innan ni inleder en ny affärsrelation vill ni veta vem ni faktiskt skriver avtal med. En leverantörskedja är bara så trygg som dess svagaste länk.

Vi hjälper er att kartlägga:

  • Ägare och ägarstruktur
  • Externa konsulter
  • Nyckelpersoner
  • Outsourcingpartners
  • Leverantörer
Handslag diffust FINANS & PRIVATE EQUITY

Förvärv och M&A

Siffrorna granskas alltid vid ett förvärv: lönsamhet, värdering och kassaflöde. Personerna och strukturerna bakom bolaget klaras sällan lika noga – trots att det ofta är där riskerna gömmer sig.

Vi kompletterar er finansiella och legala due diligence med en genomlysning av ägare, ledning och nyckelpersoner, så att ni köper med öppna ögon.

defence intelligence 2 FÖRSVAR & DUAL-USE

Försvar och dual-use

Försvarsmateriel och teknik med dubbla användningsområden omfattas av särskild exportkontroll och sanktionslagstiftning. En motpart, återförsäljare eller slutanvändare som ser legitim ut på pappret kan i praktiken vara en mellanhand för ett sanktionerat land eller en förbjuden slutanvändning.

Vi kartlägger ägare, mellanhänder och slutanvändare innan affären ingås.

  • Sanktionslistor och exportkontrollrestriktioner
  • Ägare, verkligt huvudmannaskap och utländskt inflytande
  • Slutanvändare och slutanvändning
  • Säkerhetsskydd och personalsäkerhet hos underleverantörer
Office,Managers,And,Business,People,Commute,To,Work,In,The BANKER & SPELBOLAG

Banker och spelbolag

Penningtvättslagen och spellagen ställer skärpta krav på kundkännedom vid högriskkunder, PEP-relationer och komplexa ägarstrukturer. En standardiserad KYC-kontroll fångar sällan djupare kopplingar till penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Vi genomför Enhanced Due Diligence (EDD) som stöd till er interna KYC- och AML-funktion.

  • Ägare, verkligt huvudmannaskap och komplexa strukturer
  • PEP- och sanktionsscreening
  • Transaktionsmönster och penningflöden
container_ship INDUSTRI & INFRASTRUKTUR

Industri och infrastruktur

Industri- och infrastrukturbolag är beroende av långa leverantörs- och underleverantörskedjor, ofta i flera ägarled och över landsgränser. En underleverantör som ser oberoende ut i avtalet kan längre ner i kedjan ägas av aktörer med kopplingar till en främmande makt.

Vi kartlägger ägarstruktur och verkligt huvudmannaskap genom samtliga ägarled.

  • Ägare och verkligt huvudmannaskap genom samtliga ägarled
  • Kopplingar till främmande makt eller sanktionerade aktörer
  • Underleverantörer och leverantörskedjans svagaste länk

Vår metodologi

I ett informationslandskap där tillgången till data aldrig har varit större, men där tillförlitligheten ofta är svår att bedöma, erbjuder SRS tydlighet genom djupgående flerstegsanalyser.

FAS 1

Digital screening

1–2 arbetsdagar

En inledande screening av relevanta öppna källor och register för att snabbt identifiera riskindikatorer, avvikelser och behov av fortsatt granskning.

Resultat

Red Flag Report

Vår metod är skalbar. Börja med Fas 1 och vid behov eskalera till Fas 2 eller 3 allt eftersom bilden klarnar. Vi hjälper dig att välja rätt startpunkt baserat på din frågeställning och din risknivå.

SRS – Integrity Due Diligence

Behöver ni en utredningsinsats skräddarsydd för ert behov?

Varje ärende är unikt. Ibland räcker en snabb screening, ibland krävs en omfattande och diskret utredning. Kontakta oss, så leder vi er rätt.

Gäller ärendet Integrity Due Diligence når ni oss direkt på idd@srsgroup.se.

Vi garanterar full diskretion i alla våra kontakter

Kontakta oss

Boka konsultation

Beskriv ert ärende, så återkommer vi inom en arbetsdag

Oavsett om ni vill boka ett inledande konsultationssamtal eller bara har en fråga — fyll i formuläret så hör vi av oss.

Vi behandlar er förfrågan konfidentiellt och återkommer inom en arbetsdag.